AMLR maakt compliance nadrukkelijker een verantwoordelijkheid van het management
Op de radarRegelgeving
De Europese AMLR gaat verder dan de huidige Wwft door expliciet vast te leggen welke managementrol verantwoordelijk is voor anti-witwascompliance. Zo moet een lid van het leidinggevend orgaan worden aangewezen als compliance manager, waarmee de eindverantwoordelijkheid binnen de top van de organisatie formeel wordt verankerd. Dit raakt ook kantoren en organisaties die onder de anti-witwasregelgeving vallen.